lunes , 17 de diciembre, 2018

Declaran la incompetencia de la Justicia provincial para intervenir en denuncia contra CBI

El delito de intermediación financiera irregular ya ha sido declarado de competencia federal. 

El Juzgado de Control en lo Penal Económico de Córdoba informó que, en los autos caratulados “Denuncia Formulada por De los Ríos, Horacio Alejandro y otros c/ firma CBI Cordubensis SA s/ Declaración de Incompetencia Material – SAC 1719730”, dictó el Auto Interlocutorio (AI) Nº 19, fechado el 6/3/14.

“Se hace lugar al pedido formulado y se declara la incompetencia material de la Justicia provincial para intervenir en los hechos denunciados, dado que el núcleo de conductas integra una parte de la actividad desarrollada por los directivos de la empresa, calificada como Intermediación financiera irregular (artículo 310 del Código Penal), actualmente investigada por la Justicia Federal”, sostiene el Auto Interlocutorio.

El tribunal precisó que, con relación a dicho delito, “el bien jurídico protegido es el orden económico y financiero (nuevo título XIII del Código Penal)” y que, conforme a un dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Garbó, “ya ha sido declarado de competencia federal”.

“Respecto del delito de administración fraudulenta de los fondos se descarta dicha calificación, dado que se trataría de un concurso aparente de leyes por especialidad con la figura prevista por el artículo 310 del Código Penal” (intermediación financiera irregular), afirmó el tribunal.

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