martes , 23 de octubre, 2018

Tevez y Heinze habrían hecho depósitos en cuentas en Suiza de los hijos de Báez

El jugador de Boca habría depositado u$s 550 mil y el DT de Vélez u$s 180 mil en una cuenta vinculada a una empresa radicada en Panamá que tiene como beneficiarios a los hijos del empresario detenido. El juez Casanello investigará los motivos de las transferencias.

El jugador de Boca Carlos Tevez y el director técnico (DT) de Vélez, Gabriel Heinze, quedaron en la mira de la justicia luego de que un informe recibido por el juez federal Sebastián Casanello los señalara como depositantes de una cuenta en Suiza vinculada a una empresa radicada en Panamá que tiene como beneficiarios a los hijos del empresario detenido Lázaro Báez.

Así lo revela un informe que llegó desde Suiza solicitado por el magistrado en el marco de la causa contra Báez por presunto lavado de dinero proveniente de sobrefacturación en contratos de obra pública.

Según el reporte que revela datos de unas 40 transferencias analizadas, figura una de Tevez habría depositado 550.000 dólares el 27 de marzo de 2012 en la cuenta de la empresa panameña Fromental Corp. en el banco Suizo Lombard Odier.

Por su parte, Heinze habría depositado 180.000 dólares el 16 de enero de ese año a la cuenta suiza de la misma empresa radicada en Panamá en 2011.

Se bien ni el jugador ni el DT son investigados en la causa contra Báez, se supo que Casanello investigará los motivos de las transferencias.

Según fuentes judiciales, Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez están inscritos como beneficiarios finales de la cuenta investigada en Suiza y de la firma radicada en Panamá.

Además, la empresa Fromental Copr. tiene como directores al contador y al abogado de Báez, los detenidos Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco.

En el informe, también figuran transferencias en euros de los futbolistas Hernan Pellerano y Leandro Ulloa a una cuenta de la financiera SGI, y del club Unión Deportiva Almería por cifras que van de 2.500 a 12.500 euros.

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