lunes , 11 de noviembre, 2019

Confirman la excarcelación del financias Sarrafian en la causa CBI

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó la apelación de Senestrari al fallo del juez Vaca Narvaja. Además, el tribunal elevó la caución de 600 mil pesos a $900 mil.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó ayer la excarcelación del financista Diego Ariel Sarrafian, acusado de haber “ensuciado” la cartera de cheques de la financiera Cordubensis CBI en el momento en que habría producido el vaciamiento.

De esta forma, los jueces Graciela Montesi, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos rechazaron la apelación del fiscal Enrique Senestrari al fallo del juez federal N° 3 de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, mediante el cual otorgó la excarcelación al acusado el 23 de febrero pasado.

Además, la Cámara dispuso elevar la caución impuesta por Vaca Narvaja, de 600 mil pesos a 900 mil pesos.

La causa por la financiera ilegal CBI se inició luego de que uno de los socios y directivos, Jorge Suau, apareciera muerto en la zona de Alta Gracia el 13 de febrero de 2014, en el interior de su camioneta a medio quemar, en un camino rural cercano a la localidad de Rafael García y cuya muerte fue caratulada como suicidio.

Suau había enviado antes de su muerte una carta al fiscal Senestrari, denunciando el lavado de dinero que se hacía en la financiera, e involucró en esas maniobras al presidente de la financiera, Eduardo Rodrigo, y a otros socios de la firma.

En este contexto, el fiscal Enrique Senestrari llevó adelante la investigación por el supuesto vaciamiento de 700 millones de pesos por parte de una financiera, tras lo que pidió el procesamiento de 36 imputados.

En la causa se investigan presuntas estafas, evasión de impuestos, comercio ilegal de divisas, intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero por cifras millonarias a través de la financiera CBI.

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