miércoles , 18 de septiembre, 2019

Según el fisco de Brasil, la empresa offshore de Macri sigue activa

Se trata de la firma radicada en Bahamas, de la cual el presidente había dicho que “dejó de operar en el 2008 porque no hizo ninguna inversión“.

Según documentación del Ministerio de Hacienda de Brasil, la empresa offshore Fleg Trading Limited, en la que el presidente Mauricio Macri figura como director, se encuentra “activa”, desmintiendo al jefe de Estado argentino que había asegurado que la firma había sido disuelta en 2008.

Hace más de dos semanas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió más de 11 millones de documentos secretos que detallan transacciones hechas por el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en gestión de capitales y patrimonios en paraísos fiscales, y que involucra a personalidades internacionales, entre ellos Macri.

Al dar explicaciones sobre las denuncias, desde el gobierno explicaron que su participación fue “ocasional” y que la firma fue creada por Franco Macri  para desembarcar en Brasil con Pago Fácil. Al respecto, el mandatario aseguró que la offshore dejó de operar en 2008 “porque no hizo la inversión”.

Sin embargo, el diario Ámbito Financiero reveló que en la “Receita Federal”, que es como la AFIP en Argentina, figura que Fleg Trading fue abierta el 12 de diciembre de 2002 bajo el número 05.456.410/0001-65 con el código que identifica a los “holdings de instituciones no financieras”. Su naturaleza jurídica aclara que se trata de una “empresa domiciliada en el exterior”, ubicada en Saffrey Square sin número, “suite 205”, en Nassau (la capital de Bahamas). “Esos datos remiten a una dirección genérica utilizada por Mossack Fonseca para radicar infinidad de compañías en un edificio situado sobre la calle Bank Lane, en el centro mismo de la isla”, explicó Ámbito.

Además, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Desenvolvimento Economico, Ciencia, Tecnología e Inovaçao del Estado de San Pablo, Pago Fácil comenzó a funcionar el 8 de abril de 2001, un año y ocho meses antes de poner en funciones a Fleg Trading, a través de la empresa Global Colletion Services do Brasil Ltda. Es decir que Pago Fácil había desembarcado en Brasil antes que la offshore de Macri fuese inscripta en los registros brasileros.

En tanto, Global Colletion, radicada en un domicilio en San Pablo y con un capital inicial de 10 mil reales, presta servicios de información no especificados, actividades de consultoría en gestión empresarial, mientras que sus socios y directores coinciden con los principales gerentes de la familia Macri.

“Los representantes que la firma registró fueron Marcelo Temporini, quien fue CEO de Pago Fácil también en la Argentina; Alejandro Chodos, presidente del directorio de SOCMA; y Guillermo Velisone, que supo integrar la lista de selectos gerentes y apoderados de Socma Americana SA. Recién en 2004, un Macri es incorporado como representante. Se trata de Mariano Macri, quien ya figuraba en Fleg Trading con el mismo cargo que el Presidente. Al año siguiente, ingresa a través de una firma financiera Iván Santos de Nadai, exgerente de importaciones de Sevel, e implicado en la causa por contrabando que complicó judicialmente a la familia Macri. Este último es quien aparece con una firma constituida el mismo día que Global Colletion en 2001, denominada Dremel Servicios de Assesoria e Participacoes Ltda., cuyo socio es Financiera Tindex. Dremel termina dada de baja el 9 de febrero de 2015 por “omisión contumaz”. Es por no haber presentado por más de cinco años la declaración de Impuesto a las Ganancias. Global Colletion salió de la sociedad, dando paso a la socia de Dremel, Tindex, a comienzos de 2007. Es decir que el Grupo Macri utilizó a Global Colletion y a Dremel como parte de su desembarco en Brasil ligado al negocio del sistema Pago Fácil, desde 2001 hasta 2007, con diversas participaciones oficiales de altos gerentes del holding empresarial. Sin embargo, Fleg Trading con la sola participación Macri, su padre y su hermano intervino luego, y se mantuvo activa, como lo revelan los documentos del fisco”, reveló el artículo de Ámbito.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *