lunes , 19 de agosto, 2019

Seis imputados por operar “mesas de dinero” en Córdoba

Operaban “cuevas” en las localidades de Laguna Larga, Oncativo y Oliva. Se los acusa de intermediación financiera ilegal. Se investiga si tenían soporte de CBI.

La Fiscalía Federal de Villa María imputó a seis personas que operaban en “mesas de dinero” de las localidades de Laguna Larga, Oncativo y Oliva.

Es por intermediación ilegal financiera, igual delito por el que Justicia federal de Córdoba imputó a los socios de las financiera CBI.

El principal acusado es Fernando Libra, de Laguna Larga, a quien se lo señala como quien manejaba las “cuevas” en dichas localidades. Todos por ahora permanecen en libertad.

Además están imputados Daniela Libra, de Oncativo, y Damián Libra, de Oliva.

La fiscal María Virginia Miguel Carmona dijo a Cadena 3: “Estamos investigando una maniobra y se han pedido informes a la UIF, al Banco Central y a juzgados civiles de la provincia cuales fueron las maniobras y los montos autorizados”.

“Hay algunas cuestiones por las que se sospecha que tendrían vinculación con CBI”, añadió.

Aparentemente, hay escuchas que corroboran que estas financieras tenían un soporte financiero de CBI.

(Fuente: Cadena3)

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