sábado , 21 de septiembre, 2019

AFIP desactivó en Córdoba una defraudación fiscal por más de $ 40 millones

Se trata de una maniobra planeada por profesionales de estudios jurídicos y contables que consistía en “la generación de saldos a favor inexistentes y su cómputo improcedente contra las obligaciones fiscales a pagar”.

La Administración Federal de los Ingresos Públicos (AFIP) logró desactivar ayer una maniobra llevada a cabo por profesionales de estudios jurídicos y contables de la provincia de Córdoba, la cual consistía en “la generación de saldos a favor inexistentes y su cómputo improcedente contra las obligaciones fiscales a pagar”.

“A partir de la denuncia de la Afip, el juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, ordenó la realización de 25 allanamientos principalmente en las ciudades de Córdoba, Villa María, General Deheza, Almafuerte, Las Perdices, Las Bajadas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, informó el organismo.

A través de un comunicado de prensa, la institución dirigida por Ricardo Echegaray explicó que los saldos improcedentes se generan en Declaraciones Juradas rectificativas, tanto de IVA como de Ganancias, en las cuales computan retenciones ficticias, ya sea porque las Cuit no se corresponden con los agentes de retención, o bien porque éstos no poseen informada la retención practicada o no poseen relación económica alguna con las firmas involucradas.

“En este caso en particular la retención y el agente de retención no existieron y el retenido simuló el supuesto pago falseando así el monto a pagar de su Declaración Jurada”, indicó la entidad.

Por ello el delito que configura este tipo de estafa se denomina “Simulación Dolosa de Pago”, y la Ley Penal Tributaria prevé penas de hasta seis años de prisión.

A modo de ejemplo, Afip explicó que en uno de los casos se detectó a un contribuyente que presentó ante los inspectores un comprobante bancario falso, por el impuesto debido, por lo que el pago no se encuentra registrado en los sistemas de la Afip y el empleado bancario que figura en los sellos incorporados en dichos comprobantes no existe.

“Como resultado de los allanamientos, se secuestraron importantes elementos probatorios que acreditan la maniobra investigada, tanto en soporte papel como informático”, señaló.

En uno de los estudios contables allanados se tuvo acceso a un listado de contribuyentes involucrados en la maniobra con el detalle de la Clave Fiscal de cada uno de ellos, lo que permitirá profundizar la investigación, como también se detectaron elementos que hacen presumir la existencia de una “usina de facturas apócrifas” y correos electrónicos, mediante los cuales se “coordina” la modificación del domicilio fiscal a extraña jurisdicción para eludir los controles.

La Afip está intimando las obligaciones compensadas ilícitamente, que superan hasta el momento los 40 millones de pesos, como así también a la aplicación de las sanciones correspondientes“, concluye el comunicado institucional.

(Fuente: Telam)

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